公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-030
证券代码:839002 证券简称:美信科技 主办券商:东莞证券
广东美信科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东美信科技股份有限公司(以下简称:“美信科技”)第一届董事会第十一次会议于2017年12月27日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月12日向各位董事发出。本次会议由董事长张定珍女士主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于设立上海分公司的议案》
议案的主要内容:美信科技拟在上海设立分公司,详见《广东美信科技股份有限公司关于设立上海分公司的公告》(公告编号:2017-031) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
根据公司章程和对外投资管理办法等规定,该议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2017-030
《广东美信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东美信科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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