公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-017



证券代码：839002 证券简称：美信科技 主办券商：东莞证券



广东美信科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公，司并董对事其会内及容全的体董真事实保、证准公确告和内完容整不存承在担任个何别虚及假连记带载、责误任导。性陈述或者重大遗一、会议召开情况



广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月7日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴桂芳主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-017



4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



5、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



6、审议通过《关于公司补充确认 2016 年偶发性关联交易的议



案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



7、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。



议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



监事会认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告审计机构，没有异议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



（一）《广东美信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



广东美信科技股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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