公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-035
证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安
莱诺斯科技（北京）股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

莱诺斯科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；服务、技术转让；软件开发；计算机系统服 软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设 机械设备、计算机、软件及辅助设备；销售
备；货物进出口、技术进出口。 自行开发后的产品；货物进出口、代理进出

公告编号：2018-035
口、技术进出口。

第四十三条 本公司召开股东大会时将聘 第四十三条 本公司召开年度股东大会时
请律师对以下问题出具法律意见并公告： 将聘请律师对以下问题出具法律意见并公(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行 告：

政法规、本章程； (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合 政法规、本章程；

法有效； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 法有效；

效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法 效；

律意见。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法
律意见。

第一百〇六条 董事会应当确定对外投资、第一百〇六条 董事会应当确定对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、对外担保、 收购出售重大资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限，建立严格 委托理财、关联交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
会批准。 会批准。

公司董事会授权总经理审批关联交易如
下：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在
人民币30万元以下的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易总额在人
民币100万元以下，且占公司最近一期经审
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。