公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-027

证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安



莱诺斯科技（北京）股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王龙平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份



公告编号：2018-027

总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王龙平、杨晓娥、陶琛、邸石、王彤。本次选举为换届选举，上述5名董事候选人均为连任当选，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：





公告编号：2018-027

公司第一届监事会成员将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名张云霞、赵生林担任第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事杨光经公司职工代表大会审议通过后当选。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议。



莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。