公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-021
证券代码:839000 证券简称:莱诺斯 主办券商:国泰君安
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日,以书面、电话及邮
件方式通知全体董事。
5.会议主持人:董事长王龙平先生
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2018-021
详见公司2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《莱诺斯科技(北京)股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
(二)莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录。
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
董事会
2018年8月30日
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