公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-005
证券代码:839000 证券简称:莱诺斯 主办券商:国泰君安
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《莱诺斯科技(北京)股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年04月09日10时00分
结束时间: 2018年04月09日12时00分
(五)会议召开方式:会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-005
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:莱诺斯科技(北京)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。
(二)登记时间: 2018年04月09日8时30分-09时50分
(三)登记地点
北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦四层402室-404室
公司大会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-005
会议联系人:杨晓娥
联系电话:13801155250
联系传真:010-68118084
联系地址:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦四层
402-404室
邮编:100081
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交至公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
(二)《莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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