公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-003
证券代码:839000 证券简称:莱诺斯 主办券商:国泰君安
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月12日,以书面、电话
及邮件方式通知全体监事。
2、会议召开时间:2018年3月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:会议采用现场方式召开
5、会议主持人:监事会主席吕娜女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《莱诺斯科技(北京)股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
公告编号:2018-003
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
1、议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-004)。
监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。》
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
监事会
2018年3月23日
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