公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-026



证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安



莱诺斯科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，以书面、电



话方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年12月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：会议采用现场方式召开



5、会议召集人：董事长王龙平先生



6、会议主持人：董事长王龙平先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通



合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司2016年度财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



提请召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-026



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



莱诺斯科技（北京）股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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