公告日期:2017-06-02
公告编号:2017-020
证券代码:839000 证券简称:莱诺斯 主办券商:国泰君安
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2017年6月1日审议并通过:
任命王彤先生为公司副总经理 ,任职期限自第一届董事会第九
次会议批准之日起至第一届董事会任期届满日止。
本次会议召开13日前以邮件和电话方式通知全体董事,实际到
会董事 5 人。到会人持有公司股份 17,000,000 股,占股份总数的
100.00%,会议由王龙平先生主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权
(二)被任免董监高的基本情况
该任命的副总经理王彤持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
按照相关监管要求,公司董事会核查了王彤先生,是否为失信被 公告编号:2017-020
执行人、是否为联合惩戒对象,经全国法院失信被执行人名单信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截至本公告日,王彤先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
(三)任命/免职的原因
根据公司未来发展规划及整体经营管理需要,经董事会提名,任命王彤为公司新任副总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员任职,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
王彤先生负责公司综合管理,他的任职可以不断完善公司战略经营,加深公司品牌的树立,对后续战略规划技术方面起到积极的带头作用。
三、备查文件目录
(一)莱诺斯科技(北京)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
(二)全国法院失信被执行人名单信息查询、系统全国法院被执行人信息查询、信用中国查询截图。
公告编号:2017-020
莱诺斯科技(北京)股份有限公司
董事会
2017年6月2日
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