公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-017



证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安



莱诺斯科技(北京)股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年年度



股东大会于2017年5月18日审议并通过：



选举王彤先生为公司董事，任职期限为股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份17,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由王龙平先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-017



王彤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



按照相关监管要求，公司董事会核查了王彤先生，是否为失信被执行人、是否为联合惩戒对象，经全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，王彤先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



（三）任命/免职的原因



公司原董事张力先生于 2017年4月24日辞去董事职务，导致



公司董事会成员人数低于法定最低人数。为符合《公司法》等法律法规的和《公司章程》的规定，保证相关工作的顺利开展和有序进行，公司选举王彤先生为公司第一届董事会成员，任期至本届董事会任期届满之日止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王彤先生具备担任公司董事的任职资格，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。有利于董事会日常工作的顺利开展。



（二）对公司生产、经营上的影响



新任董事负责公司综合管理，可以不断完善公司战略经营，加深公司品牌的树立，对后续战略规划技术方面起到积极的带头作用。



三、备查文件目录



公告编号：2017-017



（一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司2016年年度股东大会决议。



（二）全国法院失信被执行人名单信息查询、系统全国法院被执行人信息查询、信用中国查询截图。



莱诺斯科技(北京)股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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