公告日期:2017-12-21
公告编号:2017-034
证券代码:838999 证券简称:易图地信 主办券商:光大证券
江苏易图地理信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年1月9日10:00
结束时间: 2018年1月9日11:30
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-034
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏省扬州市江阳中路131号,江苏易图地理信息
科技股份有限公司本部会议室。
二、会议审议事项
(一)审议关于《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
(二)关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法 公告编号:2017-034
定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年1月9日9:00-10:00
(三)登记地点
江苏省扬州市江阳中路 131 号,江苏易图地理信息科技股份有
限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴子刚
联系电话:0514-80832388
联系传真:0514-80832357
联系邮箱:Emapwzg@163.com
(二)会议费用:本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案需于本次股东大会召开前10天提交。
五、备查文件目录
(一)江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
江苏易图地理信息科技股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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