公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-029



证券代码：838999 证券简称：易图地信 主办券商：光大证券



江苏易图地理信息科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月9日



3、会议召开地点：公司本部会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：熊焰先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-029



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度权益分派的议案》，并提



交股东大会审议；



1、议案内容



详见公司在全国股转系统披露的《江苏易图地理信息科技股份有限公司关于2017年半年度权益分派的方案公告》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于提请股东大会豁免2017年第二次临时股东大



会提前通知义务的议案》；



1、议案内容



公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开临时股东大会审议相关事宜，鉴于各股东对2017年半年度公司权益分派预案事宜已有充分了解，为提高决策效率，现提请各股东豁免董事会提前15天通知召开2017年第二次临时股东大会的义务，确认同意于2017年11月13 日召开第二次临时股东大会，确认对本次临时股东大会的通知、召集和召开无异议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》；



公告编号：2017-029



1、议案内容



公司拟定于2017年11月13日召开2017年第二次临时股东大会，



审议公司第一届第九次董事会审议通过的需股东大会审议的议案。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



江苏易图地理信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月9日




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