公告日期:2017-05-16
证券代码:838999 证券简称:易图地信 主办券商:光大证券
江苏易图地理信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月13日
2、会议召开地点:公司本部会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:公司董事长熊焰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月21日以公告形式向全体股东发出了本次股
东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份33,000,000股,占公司股份总数的99.10%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
该议案具体内容详见公司2017年4月21日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏易图地理信息科技股份有限公司 2016年年度报告 》(公告编号:2017-008)和《江苏易图地理信息科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-007)。
2、议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于2016年资金占用专项报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况编订了专项说明并予以报告。
2、议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2016
年所做的实际工作编制了《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2016
年所做的实际工作编制了《2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数33,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况,公司编制了《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数33,000,……
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