公告日期:2017-02-23
公告编号:2017-005
证券代码:838999 证券简称:易图地信 主办券商:光大证券
江苏易图地理信息科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年03月10日上午09:30
结束时间: 2017年03月10日上午11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-005
本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏省扬州市江阳中路131号江苏易图地理信息科
技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年03月10日08:30—09:30
(三)登记地点
江苏省扬州市江阳中路131号江苏易图地理信息科技股份有限
公告编号:2017-005
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴子刚
联系电话:0514-80842388
传真号:0514-80832357
电子邮箱:Emapwzg@163.com
(二)会议费用:本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
江苏易图地理信息科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日
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