公告日期：2017-02-23

证券代码：838999 证券简称：易图地信 主办券商：光大证券



江苏易图地理信息科技股份有限公司



关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年2月23日在公司本部会议室以现场方式召开了第一届董事会第六



次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。



二、公司经营范围变更情况



1、变更原因：根据公司业务需要，拟增加公司经营范围。



2、公司经营范围的变更内容具体如下：



经营范围增加前：与测绘相关的技术开发、技术转让、技术咨询。



地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



经营范围增加后：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影，摄影测量与遥感、近景摄影测量，不动产测绘，海洋测绘、水文观测，工程测量，变形观测，地理信息系统工程，导航电子地图制作，互联网地图服务；地图编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询，不动产登记代理；农业规划设计与咨询；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；园林绿化景观、亮化工程设计、施工；工程监理；地质灾害评估；环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训。（凭资质证书经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政部门核定为准）同时根据经营范围的增加相应修改《公司章程》。



三、公司章程修订情况



因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：



公司章程第二章第十三条：“公司经营范围为：与测绘相关的技术开发、技术转让、技术咨询。地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理（凭资质证书经营）。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



拟修订为：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影，摄影测量与遥感、近景摄影测量，不动产测绘，海洋测绘、水文观测，工程测量，变形观测，地理信息系统工程，导航电子地图制作，互联网地图服务；地图编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询，不动产登记代理；农业规划设计与咨询；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；园林绿化景观、亮化工程设计、施工；工程监理；地质灾害评估；环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训。（凭资质证书经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



具体以工商行政部门核定为准。



三、本次经营范围增加对公司的影响



此次变更是公司发展规划的需要，有利于公司进一步拓展业务，提升盈利能力，对公司经营有积极的影响。本次经营范围增加不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。



四、审议及表决情况



2017年 2月 23 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了



《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，上述议案需经过股东大会审议通过。



五、办理工商登记相关事宜



根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更及公司章程修订需经过股东大会审议通过后，尚需工商行政部门的核定。



六、备查文件目录



1.《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
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