公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-001
证券代码:838999 证券简称:易图地信 主办券商:光大证券
江苏易图地理信息科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏易图地理信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议通知已于2016年8月1日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式;会议于2016年8月22日9:30在公司会议室召开,会议由董事长熊焰先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案:
审议通过《2016年半年度报告》;
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件目录
1、2016 年半年度报告
2、江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决
公告编号:2016-001
议;
江苏易图地理信息科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月22日
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