公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-053

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：2024 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召开日期：2024 年 12 月 16 日。

3、股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日。

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：

序号 议案名称

1 关于取消<本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权议案>的议案

2 关于取消<认定公司核心员工议案>的议案

3 关于取消<公司股票定向发行说明书（自办发行）议案>的议案

4 关于取消<与发行对象签署附生效条件的股份认购协议议案>的议案

5 关于取消<拟修订《公司章程》议案>的议案

6 关于取消<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案>的议案

7 关于取消<提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜议案>
的议案

2、取消议案原因：

河北双星种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开
公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户

公告编号：2024-053

并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行
相关事宜的议案》等议案， 并于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

现由于公司本次股票发行方案发生重大调整，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，定向发行作出重大调整的，发行人需重新履行相
应审议程序。2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事
会第十一次会议分别审议通过了取消上述七项议案，并决定在公司 2024 年第五次临时股东大会审议事项中取消上述议案。

3、除取消上述议案外，公司于 2024 年 11 月 29 日公告的原 2024 年第五次
临时股东大会通知事项不变。对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。
三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河北双星种业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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