公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-039

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党继革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,559,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.1488%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李会国、赵新芳、李彦宁因工作原因
缺席；


公告编号：2024-039

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘春海、李冬军因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

公司董事李会国因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名王健维先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2024 年9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,559,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王健维为关联股东，回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李会国 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第四次 审议通过
25 日 临时股东大会

王健维 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第四次 审议通过
25 日 临时股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2024-039

《河北双星种业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

河北双星种业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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