公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-034

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：党继革

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和

公告编号：2024-034

生产组织能力，为股东创造更多的利益，拟设立河北双星种业股份有限公司石家
庄鹿泉分公司（非独立核算）。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

公司董事李会国因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名王健维先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2024 年
9 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2024
年第四次临时股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北双星种业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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