公告日期：2024-05-20

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党继革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
21,491,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.8383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李会国、李彦宁、赵新芳因工作原因
缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李冬军、刘春海因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要
求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2023 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司 利
益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2023 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案无需股东回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2023 年财务决算报告》，供各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,491,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章
程》等规定，编制《2024 年财务预算……
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