公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李冬军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北双星种业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的《河北双星种业股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（……
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