公告日期:2019-03-19
公告编号:2019-011
证券代码:838995 证券简称:正德智控 主办券商:国金证券
深圳市正德智控股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席冯国维
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事已换届,监事会决定选举冯国维先生连任公司监事会主席,任期三年,自2019年3月19日至2022年3月14日。冯国维先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市正德智控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市正德智控股份有限公司
监事会
2019年3月19日
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