公告日期：2017-10-30

深圳市正德智控股份有限公司股票发行方案 2017-042



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



股票发行方案



（住所：深圳市龙岗区坪地街道康明路8号正德科技园）



主办券商



（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）



二〇一七年十月



目录



目录......2



声明......4



释义......5



一、 公司基本信息......6



二、 发行计划......6



（一） 发行目的......6



（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（三） 发行价格及定价方法......8



（四） 发行数量及金额......9



（五） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响



......9



（六） 股票限售安排......9



（七） 公司前次募集资金的使用情况......9



（八） 募集资金用途、必要性分析、测算过程......9



（九） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（十） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十一） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况....14



（十二） 公司及其相关主体、发行对象的失信情况......14



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



（一） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关



联交易及同业竞争等变化情况......14



（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....15



（三） 与本次发行相关特有风险的说明......15



四、 其他需要披露的重大事项......15



五、 股份认购合同主要内容......15



（一） 协议主体及签订时间......15



（二） 认购方式和支付方式......16



（三） 协议的生效条件和生效时间......16



（四） 协议附带的任何保留条款、前置条件......16



（五） 自愿限售安排......16



（六） 估值调整条款......17



（七） 特殊投资条款......17



（八） 违约责任条款......17



（九） 其他条款......17



六、 中介机构信息......17



（一） 主办券商......17



（二） 律师事务所......18



（三） 会计师事务所......18



七、 有关声明......19



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



正德智控、公司、本公司指 深圳市正德智控股份有限公司



股东大会 指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。