公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-011
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2023 年 (2023)年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购买原材料、燃料 无 0 0 无
和动力、接受劳务
出售产品、商品、 无 0 0 无
提供劳务
委托关联人销售 无 0 0 无
产品、商品
接受关联人委托 无 0 0 无
代为销售其产品、
商品
其他 租赁办公场所 144,000 元 0 无
合计 - 144,000 元 0 -
(二) 基本情况
公司以及子公司与关联方福建乐呵找房信息技术有限公司于 2023 年 4 月签署租赁
合同,公司和子公司向关联方租赁位于福州市闽侯县海盛磐基学城 C5 栋二层 A 区的房屋(建筑总面积约 400 ㎡,月租为 45 元/㎡)作为公司以及子公司的经营场所使用。二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公告编号:2023-011
2023 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易事项的议案》,表决结果:5 票赞成;0 票弃权;0 票反对,本议案需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可以免予按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
关联交易事项价格将参照市场定价协商制定,采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定,关联方业务往来,遵循公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据实际经营的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司向关联方福建乐呵找房信息技术有限公司租赁经营住所,用于公司正常经营开展。以上关联交易不存在损害公司利益的情形,对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、 备查文件目录
《公司第三届董事会第五会议决议》。
福建可观珠宝股份有限公司
董事会
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