公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-019
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席魏健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 04 月 12 日向全体监事发出会议通知。决定于 2021 年 04
月 28 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第七次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 2 人。
监事张晓均因请假缺席,委托监事张忠鑫代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会
公告编号:2021-019
2020 年度工作情况。公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,以维护公司利益和股东权益为原则,参加了历次股东大会,列席董事会会议,对股东大会决议执行情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2020 年年报具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2021)2200030
号标准无保留意见《审计报告》的审计结果显示,截止 2020 年 12 月 31 日,归
属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润为 7,902,298.04 元,末分配利润余额为
38,245,598.14 元,累计资本公积为 30,395,104.90 元。
鉴于公司当前经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
公告编号:2021-019
1.议案内容:
依据相关法律法规及《募集资金管理制度》相关规定对 2020 年募集资金存放与使用情况做说明,主要从募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、募集资金的实际使用情况、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况、募集资金投向变更的情况、募集资金使用及披露中存在的问题等方面做出说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案……
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