公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-016



证券代码：838991 证券简称：恒芯科技 主办券商：国海证券



四川恒芯科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月13日以通讯方式发出。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长吴军主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、审议和表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



议案内容：公司于2017年8月29日召开2017年第一届董事会



第五次会议,审议通过《公司2017年半年报报告》。



该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://neeq.com.cn/）披露的《2017 年半年度报告》公告编号：2017-015



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提请股东大会表决情况：该议案无须提请股东大会审议。



(二)审议《关于取消公司2016年度利润分配的议案》



公告编号：2017-016



详细内容见2017年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台披露的《四川恒芯科技股份有限公司关于取消公司2016



年度利润分配的公告》（公告编号：2017-018）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提请股东大会表决情况：该议案须提请股东大会审议。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



四川恒芯科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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