公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-003



证券代码：838991 证券简称：恒芯科技 主办券商：国海证券



四川恒芯科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月27日在公司第三会议室召开。会议通知于2017年4月12日以通讯方式发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席高瑛主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务



预算报告》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年度报告及年度报告摘要》；



公告编号：2017-003



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（五）审议通过《公司关于2017年度续聘中审亚太会计师事务



所（特殊普通合伙）的议案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于补充确认2016年度超过预计金额的日常



关联交易的议案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议



案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-003



四川恒芯科技股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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