公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-012

证券代码：838991 证券简称：恒芯科技 主办券商：国海证券

四川恒芯科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月24日10时00分

结束时间：2016年09月24日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月22 日，股权登记日

公告编号：2016-012

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段456

号恒芯科技公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的公告》(公告编号：2016-005)。

2、审议《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn 上披露的《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的公告》(公告编号：2016-006)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人 有效

身份证件、股东授权委托书。

(二)登记时间: 2016年09月23日09时00分

(三)登记地点:

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段456

公告编号：2016-012

号恒芯科技公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人、联系方式：

宋 剑：028--67233166 17780650836

李敏慧：028--67233166 13558705282

联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段456号恒芯科技公司会议室

邮箱：279901886@qq.com

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（1）《四川恒芯科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；（2）《四川恒芯科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；（3）《关于向银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》；

（4）《关于调整预计公司2016年日常性关联交易的议案》》

四川恒芯科技股份有限公司董事会

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