公告日期:2020-06-30
成都华津时代科技股份有限公司 公告编号:2020-023
证券代码:838989 证券简称:华津时代 主办券商:华西证券
成都华津时代科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:杨乔华
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司-广东乐泰环保科技有限公司股权转让》的议案
1.议案内容:
请参见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)的《成都华津时代科技股份有限公司关于控股子公司-广东乐泰环保科技有限公司股权转让的公告》(公告编号 2020-024)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
成都华津时代科技股份有限公司 公告编号:2020-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
成都华津时代科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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