公告日期：2018-03-02

证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月28日



2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1



号楼四层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王宗亚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司设立控股子公司合肥云畅数据科技有限公司的议案》。



1、议案内容



为满足公司业务拓展需求，公司拟设立控股子公司，控股子公司注册资本为人民币100万元，本公司持有控股子公司70%的股权，目前尚未实际出资。



（1）控股子公司的基本信息



名称:合肥云畅数据科技有限公司



经营范围：数据采集、存储、开发、处理服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，计算机软硬件开大、推广、销售，信息咨询服务，数据分析培训等。



2、表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无回避表决情况



（二）审议通过了《关于公司对外投资（对北京医康慧远科技股份有限公司进行增资）的议案》



1、议案内容



本公司拟认购北京医康慧远科技股份有限公司（以下简称“医康慧远”）增资份额，本次增资完成后，医康慧远注册资本由人民币500万元增加至人民币625万元，即新增注册资本125万元。本公司出资



人民币 200 万元，认购新增注册资本，占增资完成后注册资本的



20.00%。本次对外投资完成后，医康慧远将成为本公司的参股公司，本次对外投资不构成关联交易。



2、表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无回避表决情况



（三）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。具体内容如下：



（1）拟变更注册地址情况



变更前，公司注册地址为“合肥市高新区黄山路616号科大讯飞



1号五层”，拟变更为“合肥市高新区天柱路5号科大讯飞2号楼四



层”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。



（2）拟修改公司章程情况



《公司章程》第一章第五条公司住所为“合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼五层”，拟修改为“合肥市高新区天柱路5号科大讯飞2号楼四层”。



2、表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无回避表决情况



三、备查文件目录



《2018年第一次临时股东大会决议》



特此公告！



安徽天勤盛创信息科……
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