公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-021



证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月12日



2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1



号楼四层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王宗亚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



（一）审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容



为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：



（1）2016年7月28日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理



财产品 6,000,000.00 元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类



CA16046900，产品类型为保证收益型，于2017年2月8日赎回，年



收益率3.2%，收到理财收益99,419.18元。



（2）2017年2月20日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理



财产品 3,000,000.00 元，预期收益率为 3.4%，产品到期日是 2017



年5月19日，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA17011800，



产品类型为保证收益型。



现对以上购买理财产品的行为予以追认。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无回避表决情况



三、备查文件目录



《2017年第二次临时股东大会决议》



公告编号：2017-021



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



董事会



二〇一七年四月十三日




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