公告日期：2017-04-07

证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月7日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席杨扬主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议审议通过了下列议案：



（一）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



②年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2016年年度



报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实



地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



③提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



1、议案内容



审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算及2017年财务预算报



告>的议案》；



1、议案内容



审议通过《2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；



1、议案内容



审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（五）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



1、议案内容



审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》；



1、议案内容



公司拟以2016年度末总股本5,000,000股为基数，向全体股东每



10股派发现金红利4.00元（含税），合计派送税前现金2,000,000.00



元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（七）审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；1、议案内容



审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。



2、表决结果



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）尚需提交2016



年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



与会监事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一……
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