公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-006



证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》；1、议案内容



为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：



（1）2016年7月28日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财



产品 6,000,000.00元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类



CA16046900，产品类型为保证收益型，于2017年2月8日赎回，年收



益率3.2%，收到理财收益99,419.18元。



公告编号：2017-006



（2）2017年2月20日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财



产品3,000,000.00元，预期收益率为3.4%，产品到期日是2017年5



月19日，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA17011800，产品类



型为保证收益型。



现对以上购买理财产品的行为予以追认



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》；



1、议案内容



同意于2017年4月12日召开2017年第二次临时股东大会；



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



上述议案（一）尚需提交股东大会审议



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



公告编号：2017-006



特此公告。



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会



二〇一七年三月二十八日




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