公告日期：2016-04-25

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

Anhui TQSC Information Tecnology Co.,Ltd.

（安徽省合肥市）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、行业政策依赖的风险

自成立以来，公司的主营业务一直围绕着我国电子政务建设展开，公司的主要服务对象为政府部门、银行、企事业单位。目前，公司的主营业务主要涵盖金审工程、金财工程两大电子政务领域。国家发改委负责我国电子政务改革方案的制订，国务院负责审批国家发改委制定的改革方案，审计署和财政部负责具体方案的指导和落实。在政府机构的推动下，各部门出台了一系列政策、规章和指导意见，对我国电子政务改革具有直接影响力。

2014年度、2015年度，公司的收入总额分别为1,801.24万元、 1,778.62万元，收

入规模较为稳定。尽管如此，由于公司主营业务对政府推行的相关政策具有较强的依赖性，一旦政府停止或暂缓推行我国电子政务改革，或减少改革中的政府性投入，可能会导致公司收入下降。

此外，公司所处行业的市场容量受到国家对电子政务改革的财政投入以及各地方政府机构的财政预算制约较为显着。例如，金审工程二期的国家财政预算总额为7.03亿元，金财工程一期建设的国家财政预算总额为37.29亿元。随着我国电子政务改革的不断深入，各政府部门的电子政务建设任务将逐渐完成，如后续投入无法保持，市场容量将进一步下降。如果公司不能及时扩大市场占有率或寻找新的收入增长点，可能导致企业收入规模下降。因此，公司主营业务存在对行业政策依赖的风险。

二、业务合作伙伴模式的风险

公司开展的财政国库集中支付电子化业务、财政票据电子化业务主要采用业务合作伙伴模式，目前合作对象主要为北京中科江南信息技术股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、福建博思软件股份有限公司。这种业务经营模式的特点是：公司通常与大型软件服务商签订合同，而不是和终端客户签订合同，即，公司这部分业务来源于大型软件服务商，公司业务的开展对此具有一定的依赖性。2014年度、2015年度，中科江南分别为公司的第二大客户和第一大客户，收入同期占公司总收入的11.78%和

28.11%。在开展实施服务过程中，公司及项目实施人员均需要经过大型软件服务商的严格考核、培训、资质认证，并且服务质量需经客户的严格监督、把控和验收。这对公司的业务资质、实施能力以及对人才的持续培养提出了更高要求。

综上，公司在实际经营中一旦无法获得充足的业务合同，或者在较长时间内都无法获得自主承接大型实施项目的能力，将会对公司的业务规模、收入水平带来一定的制约。

此外，一旦公司在提供实施服务过程中，出现了质量不符合要求、进度推迟等问题，业务资质可能被取消，从而将可能致使公司失去与大型软件服务商的后续合作机会，公司的业务规模、盈利水平将受到一定程度的不利影响。

三、高端人才不足及流失的风险

信息技术咨询服务行业属于人才密集型行业。公司主要为政府部门、银行、企事业单位提供实施服务，对于一名优秀的实施顾问来说，其不仅需要精通软件的设置、调试和应用，还要具备系统、全面的政府运行和架构理论知识以及丰富的实践经验。优秀的实施顾问更是集良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、优秀的写作能力、周密的计划能力和快速的学习能力等特质于一身。掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。

尽管目前公司已经为留住核心人才采取了相关措施……
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