公告日期：2017-02-24

公告编号：2017-004



证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司陕西政信信息技术有限公司，注册地为陕西省西安市碑林区太白北路1号太平盛世2栋B座3单元1507室，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



1、2017年2月6日，本公司召开第一届董事会第七次会议，



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。同意票5票，反对票0



票，弃权票0票，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。



2、2017年2月22日，本公司召开2017年第一次临时股东大



会，出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份5,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。同意股数5,000,000股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%，审议通过了《关于公司设立全资子公



公告编号：2017-004



司的议案》。



3、本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



尚需陕西省西安市工商管理部门登记



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及新领域



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明



出资来源为本公司自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：陕西政信信息技术有限公司



注册地：陕西省西安市碑林区太白北路1号太白盛世2栋B座3



单元1507室



经营范围：计算机软硬件开发、维护、销售；计算机系统集成及网络工程，信息科技咨询服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



安徽天勤盛创信息科技股



人民币 1,000,000.00 100.00%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



公告编号：2017-004



(一)本次对外投资的目的



基于公司发展的需求，为把握市场机遇，进一步拓展国内市场，增加国内市场占有率。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公司新成立全资子公司是从长远发展利益出发所做的慎重决策，能够提升公司的综合实力与市场竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



1、《第一届董事会第七次会议决议》；



2、《2017年第一次临时股东大会决议》。



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



董事会



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