公告日期：2016-11-29

证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月26日



2、会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号



楼四层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王宗亚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持有



表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》；



1、议案内容：公司拟向自然人王宗亚发行股票，拟发行数量不超过2,000,000股，每股发行价格为人民币 1.70元，募集资金不超过



3,400,000 元，本次发行主要为补充公司流动资金。具体股票发行内容



详见《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》。



2、表决结果：同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股。占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（二）审议通过《附带生效条件的股份认购合同》；



1、议案内容：该认购合同为附条件生效合同，即该合同自双方签署之日成立，并经本公司董事会及股东大会批准通过后生效。



2、表决结果：同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股。占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（三）审议通过《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》;



1、议案内容：因本次股票发行事宜，修改公司章程相应内容。



2、表决结果：同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股。占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（四）审议通过《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》;



1、议案内容：为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。



2、表决结果：同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股。占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



（五）审议通过《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》



1、议案内容:为完善安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）规则等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，提议开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案。


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