公告日期：2016-11-11

公告编号：2016-004



证券代码：838986 证券简称：天勤盛创 主办券商：国元证券



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月11日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



一、审议通过了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》。



公司拟向自然人王宗亚发行股票，拟发行数量不超过 2,000,000



股,每股价格为人民币1.70元，募集资金不超过人民币3,400,000元，



本次发行主要为补充公司流动资金。具体股票发行内容详见《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



公告编号：2016-004



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过了《附带生效条件的股份认购合同》



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



三、审议通过了《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》



根据本次定向发行结果，修改《公司章程》。



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



四、审议通过了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



五、审议通过了《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



六、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于如下：



（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事 公告编号：2016-004



宜；



（2）签署与本次股票发行相关的文件、合同；



（3）根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；



（4）办理与本次股票发行相关的其他事宜；



（5）授权期限为自公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准之



日起12个月内有效。



回避表决情况：王宗亚为关联董事，对本议案回避表决。



表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



七、审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会》



同意于2016年11月26日召开公司2016年第三次临时股东大会。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件



与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会



二〇……
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