公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-001
证券代码:838986 证券简称:天勤盛创 主办券商:国元证券
安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽天勤盛创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。公司应出席董事5人,实际出席并表决董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《2016年半年度报告》。
表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、 备查文件
(一)与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
(二)《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司2016年半年度报告》。
特此公告。
公告编号:2016-001
安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
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