公告日期:2024-04-24
证券代码:838984 证券简称:天星股份 主办券商:国融证券
四川天星智能包装股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838984 天星股份 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
大成律师事务所李丹、甘剑新律师。
(七)会议地点
成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 号
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》。
(四)审议《2024 年度财务预算报告(草案)》
《2024 年度财务预算报告(草案)》。
(五)审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
详细内容请参见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(六)审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
出于公司经营计划考虑,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(七)审议《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》
公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
(八)审议《关于公司变更<经营范围>的议案》
根据公司发展需要,拟在公司原有经营范围的基础上增加:广告制作;广告设计、代理;平面设计。
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,公司拟在公司章程原文“第十二条 公司经营范围”中增加“广告制作;广告设计、代理;平面设计”。
(十)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名陶天、陶子、鄢伟、邓韬、樊雪为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
(十一)审议《关于公司监事会换届选举》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,监事会提名李云飞、王小川为公司第四届监事会监事候选人,与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第四届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,……
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