公告日期:2024-04-24
证券代码:838984 证券简称:天星股份 主办券商:国融证券
四川天星智能包装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:成都武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陶天
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告(草案)》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告(草案)》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
详细内容请参见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/ )上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
出于公司经营计划考虑,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司实际控制人为公司贷款提供信用担保的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江县支行、成都银行股份有限公
司科技支行申请金额分别不超过 200 万元、300 万元的贷款,贷款期限 1 年,由
公司实际控制人陶天、陶子夫妇为公司贷款提供信用担保,不收取费用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事陶天、陶子回避此项表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司拟以知识产权质押向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟用现有一项发明专利——一种基于二维码识别技术的三重防伪溯源标签向成都银行股份有限公司科技支行贷款提供质押……
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