公告日期:2023-11-10
公告编号:2023-068
证券代码:838982 证券简称:阳光中科 主办券商:中信建投
阳光中科(福建)能源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 7 日以书面、口头等方
式发出
5.会议主持人:董事长许奕川先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请董事会授权总经理办理短期借款相关事宜》
1.议案内容:
公告编号:2023-068
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《关于提请董事会授权总经理办理短期借款相关事宜的公告》(公告编号:2023-069)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《阳光中科(福建)能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
阳光中科(福建)能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日
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