公告日期:2023-05-25
公告编号:2023-025
证券代码:838981 证券简称:钜芯集成 主办券商:长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司独立董事邢伟一先生因公司第三届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过取消《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事津贴制度》,公司暂不设立独立董事工作岗位,自
2023 年 5 月 24 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
本公司独立董事王斌先生因公司第三届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过取消《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事津贴制度》,公司暂不设立独立董事工作岗位,自
2023 年 5 月 24 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
本公司独立董事董惠良先生因公司第三届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过取消《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事津贴制度》,公司暂不设立独立董事工作岗位,自
2023 年 5 月 24 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
公告编号:2023-025
(二)离职原因
公司第三届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过取消《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司独立董事津贴制度》,公司暂不设立独立董事工作岗位。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
(一)本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。(二)对公司生产、经营上的影响
邢伟一、王斌、董惠良先生的离任是基于公司战略调整所致,不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对邢伟一、王斌、董惠良先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢!
三、备查文件
《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
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