钜芯集成:2022年年度股东大会决议公告
钜芯集成资讯
2023-05-25 17:08:13
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公告日期:2023-05-25


证券代码:838981 证券简称:钜芯集成 主办券商:长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:江苏省无锡市新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄保黔
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数16,724,707 股,占公司有表决权股份总数的 66.8988%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 5 人;董事王斌、张伟、陈智斌、邢伟一因个人
原因缺席;


2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事傅强、梁乐因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》


详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

鉴于公司长远发展考虑,公司决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 16,724,707 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回……
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