公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-009
证券代码:838981 证券简称:钜芯集成 主办券商:长江证券
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议与表决情况
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2023 年 4 月
27 日召开第三届董事会第六次会议审议并通过《《关于取消<独立董事工作制度>
和<独立董事津贴制度>的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、具体内容
根据公司第三届董事会第六次会议决议,公司调整战略规划,暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事管理制度》、《独立董事津贴制度》(详见公
司 2022 年 4 月 29 日发布的公告,编号: 2022-025、2022-026) 及公司其他制
度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
特此公告!
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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