公告日期：2021-05-19

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广东智高文化创意股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁佛江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.70%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

董事梁佛南兼任公司财务负责人，董事钱雯华兼任公司董事会秘 书、总经理，均有出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



就 2020 年公司董事会工作情况进行了总结，对公司及董事会2021 年度工作进行展望。2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展、提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责地维护了公司和股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。



2.议案表决结果：





同意股数 47,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



就 2020 年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事 2021 年

度工作进行展望。2020 年度，监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守、勤勉尽责地维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。



2.议案表决结果：



同意股数 47,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《2020 年度财务报告》





1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 47,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



议案内容详见于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 47,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无



（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况和 2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 47,896,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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