公告日期：2019-04-25

上海新实数码科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座公司会议室3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以口头/微信/电话方式发出

5.会议主持人：郭云霞

6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：





2018年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《公司法》等法律、法规赋予的职责，积极、有效地发挥了董事会作用。现根据相关要求编制了《2018年度公司董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程之规定，总经理编制了《2018年度公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《上海新实数码科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司2018年度财务决算情况提交股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司2018年度财务预算情况提交股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2019】31200010号），截止至2018年12月31日，公司未产生当年利润，2018年无分配方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



拟续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司201……
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