公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-025

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司



2018年第二次职工大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况



上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工大会于2018年09月16日上午10时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前十天以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工14人，实际出席职工11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。二、议案的审议情况



会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于选举李国荣为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事沈沪彬辞去监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李国荣担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自2018年09月16日起履职。



李国荣持有公司股份0股，占总股本0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，李国荣不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件目录



《上海新实数码科技股份有限公司2018年第二次职工大会会议



公告编号：2018-025

决议》



上海新实数码科技股份有限公司

董事会


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