公告日期：2023-04-25

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
上海俊芮网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838978 俊芮股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所马孟姣、远肖律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会依据 2022 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2022
年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会依据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，编写了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排， 保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公 司效益最大化，公司对 2023 年度财务状况进行了预计，编写了《2023 年度财 务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司 2023 年度的经营计划，为满足公司经营对流动资金增长的需求，
更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-064）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2022年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-26,150,325.17
元，未弥补亏损超过实收股本 20,600,000.00 元，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公 告编号：2023-068）。
（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2022 年度财务 报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-066）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2022 度财务报告……
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