公告日期：2017-06-05

证券代码：838976 证券简称：雅鹿运营 主办券商：国联证券



江苏雅鹿品牌运营股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月5日



2.会议召开地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路318号



雅鹿大厦18楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马建军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,724,000股，占公司股份总数的99.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》



1.议案内容



谢金华女士由于个人原因辞去董事职务，现选举孙国祥先生为新任董事。



2.议案表决结果：



同意股数 21,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司拟将原《公司章程》第七十三条、第七十八条、第一百〇一条进行修订，具体如下：



修订前 修订后



第七十三条 本章程所称“高 第七十三条 本章程所称“高



级管理人员”是指总经理、信 级管理人员”是指总经理、董



息披露负责人和财务总监。 事会秘书和财务总监。



第七十八条 公司设信息披露 第七十八条 公司设董事会秘



负责人。信息披露负责人可由 书。董事会秘书可由公司董



公司董事、经理或财务总监担 事、经理或财务总监担任，负



任，负责协调和组织公司信息 责协调和组织公司信息披露



披露工作，是公司信息披露的 工作，是公司信息披露的直接



直接责任人。信息披露负责人 责任人。董事会秘书履行职务



履行职务应遵守法律、行政法 应遵守法律、行政法规、部门



规、部门规章及本章程的规 规章及本章程的规定。



定。



第一百〇一条 公司信息披露 第一百〇一条 董事会秘书在



负责人在公司董事会领导下， 公司董事会领导下，负责投资



负责投资者关系管理相关事 者关系管理相关事务的日常



务的日常工作。公司信息披露 工作。董事会秘书离职无人接



负责人离职无人接替或因故 替或因故不能履行信息披露



不能履行信息披露职责时，公 职责时，公司董事会应当及时



司董事会应当及时指定一名 指定一名高级管理人员暂时



高级管理人员暂时负责信息 负责信息披露事务直至公司



披露事务直至公司信息披露 董事会秘书能够履行信息披



负责人能够履行信息披露职 露职责。



责。



2.议案表决结果：



同意股数 21,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》1.议案内容



因公司新设董事会秘书代替信息披露负责人的职责，公司拟相应将《信息披露管理制度》第四条中关于“信息披露负责人”的表述变更为“董事会秘书”。



2.议案表决结果：



同意股数 21,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的


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