公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-012

证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李大平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,907,940 股，占公司有表决权股份总数的 21.6958%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 1 人，出席 1 人；
2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-012

公司无董事会秘书，公司其他已辞职董事、监事和高级管理人员请假，未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<章程修正案>的议案》
1.议案内容：

新的《证券法》生效后，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，需要对公司《章程》进行修改，为此，公司制作了《章程修正案》，并经董事会审议
通过，需要请股东大会审议批准。公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

本议案为特别议案，需要出席会议股东所持股数的三分之二以上通过，方为有效。
2.议案表决结果：

同意股数 6,367,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.1829%；反
对股数 540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.8171%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需要回避表决事项。
三、备查文件目录
《章程修正案》

上海际动网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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